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被疑“无间道” 男子报警求助追查“合伙人”

2013年夏天,南京雨花台分局经侦大队接到了一起警情。据报警人张先生称,自己是某公司的高管,最近自己在出差的过程中,在连云港认识了一位上海某国有大企业的销售经理邹某,在得知自己是做有色金属业务时,邹某称自己手中有好多做航空业务的大客户,对不锈钢冷轧卷需求量很大,同时也认识好多手中有大量不锈钢卷的公司,只要张某能“表示表示”,可以帮助其从中牵线,稳获代理费。

遇到事业瓶颈期的张某觉得找到了突破的机会,不由喜出望外。随后,张某曾多次前往邹某的居所拜访邹某,几经商谈,在邹某的“帮助下”,张某代表公司于2013年9月底签定了代理采购不锈钢的协议。

在张某想来,根据邹某提供的不锈钢公司采购计划表,公司从邹某指定的供货商处采购不锈钢数万吨,存放于自己公司指定的仓库内,根据需要随时提取,并收取了采购商部分保证金,张某公司只需承担因供货商违反质量、数量、交货期等事项约定产生的损失。而供货商的几千万元货物经波普检测仪证明是优质货品,且已经在自己的保管之下。

每年能做几千万元的业务,利润也有五六百万,还能保证资金安全、规避风险,张某不禁喜笑颜开。谁知,风云突变。邹某指定的采购商在第三次提货验货时,指出张某违反约定,以低质次品冒充高品质不锈钢,诈骗其公司货物,从而拒绝付款,并向张某提出索赔前两次货款。

得到消息的张某顿时大吃一惊,原先一模一样的货物怎么会变的呢?而当张某试图寻找供货商及其中间人邹某时,才发现邹某及供货商公司都已“人间蒸发”。

此时,张某也感受到了公司老总及同事经常投来的异样眼神。原来,张某公司遭此一劫后,经营陷于困局,而负责此项业务的张某则被身边人疑为“无间道”。

为尽快找到同事口中的“合伙人”邹某,张某对警方的询问知无不言,并拉着民警的手嘱托道:“希望警方尽快调查,早日抓到骗子,为公司挽回损失也给自己一个正身的机会。”

雷霆出击

长线钓鱼最终一举抓获

在了解案情后,民警随即根据张某提供的线索赶往连云港、深圳两地寻找邹某,但邹某曾经的居所此时已经人去楼空,而且邹某租房所用身份证也是假的,而这个身份证件的主人根本不知道被人冒用身份的情况。

无奈之下,民警只好重新寻找突破口。在向邹某指定的采购商负责人柳某了解情况时,民警发现了几个疑点:首先,柳某对其公司航空航天方面的主要业务并不熟悉,面对民警的深入询问也经常会出现支支吾吾的情况。再结合柳某对张某公司同一批货品的前两单并不起疑,却在邹某等人消失后才向张某发难,民警判断柳某很可能也是邹某此次诈骗案中的一环。

然而,摸到线索的民警没有急着行动,而是准备顺藤摸瓜,将“人间蒸发”的邹某等人一网打尽。经过对线索的长期经营,抓捕小组在2015年3月终于掌握可靠消息,邹某近期可能会在连云港的另一名重点人员处出现。

抓捕时机已经成熟,抓捕小组立即动身前往连云港,并在当地警方的协助下,在连云港某夜总会包厢内成功将邹某抓捕归案。同时,在得到邹某被捕的消息后,抓捕小组的其他成员也立即行动,将该诈骗团伙的其余四人悉数抓获。

处心积虑

“自建”两公司,“道具”价值400万元

四名嫌疑人到案后,警方立即展开了审讯。据邹某交代,自己并未在某上海大型国有公司任职过,手上也没有做航空等业务的客户。他早年在一家融资公司上班,家境殷实。后却因沉迷赌博欠下巨额赌债,并在被追债时决定铤而走险,实施了诈骗。

邹某还交代,在自己四处躲避债务的时候,便开始琢磨如何可以短时间内获取大量钱财。一次意外,邹在其“朋友”口中得知:在不锈钢金属生意中,不锈钢冷轧卷验货时,只需要使用波谱仪照射不锈钢的内外两圈即可。说者无心,听者有意。一心想要赚大钱的邹某便在此处动起了歪心思,在详细了解了不锈钢冷轧卷生意的各种问题后,邹某制定了诈骗计划。同时为了成功“下套”,邹某想尽办法又借来400万元找厂家定做了“道具”,采用内层和外层各放了一层优质不锈钢板,中间则使用劣质不锈钢,冒充某知名品牌的优质不锈钢冷轧卷方式卖给客户,而真假货品在价格上相差8-10倍之多。

在一切准备工作都已完成后,邹某伙同他人窜至连云港、南京等地,以手上有供求信息为诱饵,搭识张某等人,骗得巨额货款后潜逃。在得手后,邹某一方面归还了部分赌债,另一方面,还买了豪车,并在云南、缅甸购置了各种玉石原石,摆放在新的“公司”里面,以利于再次实施诈骗。

近日,邹某因涉嫌合同诈骗罪,被雨花台警方逮捕。而邹某真正的三名合伙人,也均被依法采取强制措施。

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